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  • 浙江春风动力股份有限公司第三届董事会第二十
  • 本站编辑:发布日期:2018-12-06 07:08 浏览次数:

  证券代码:603129        证券简称:春风动力        公告编号:2018-061

  浙江春风动力股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2018年11月29日以通讯方式发出,并于2018年12月04日以现场结合通讯方式召开(现场会议地址:浙江春风动力股份有限公司四楼416会议室,现场会议时间:2018年12月04日9:00时)。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名和书面的方式,审议了如下议案:

  (一)审议通过《关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的公告。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

  (二)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

  1.01回购股份的目的

  鉴于近期股票市场出现较大波动,当前公司股价未能正常体现公司的实际价值。公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护公司和股东利益,促进公司健康可持续发展,拟使用自有资金回购部分社会公众股股份。

  公司本次回购股份的用途主要用于股权激励计划、员工持股计划等相关法律法规允许的情形,具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  1.02回购股份的方式

  通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  1.03回购股份的价格

  为保护投资者利益,结合近期公司股价,回购股份的价格为不超过人民币22元/股。在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  1.04回购股份的种类、数量和占总股本的比例

  回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);

  回购股份的数量:本次回购资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元,回购价格不超过人民币22元/股。按照回购总金额上限10,000万元、回购价格上限22元/股进行测算,若全部以最高价回购,预计可回购股份数量为454.5455万股,约占公司目前已发行总股本的3.38%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  1.05回购股份的资金总额及资金来源

  在回购价格不超过人民币22元/股条件下,本次回购资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元,具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准,资金来源为自有资金。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  1.06回购股份的期限

  本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

  如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

  1、如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

  2、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  公司不得在下列期间回购股份:

  1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;

  2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

  3、中国证监会、上交所规定的其他情形。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  1.07决议的有效期

  本次回购股份的决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

  (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

  为了配合本次回购公司股份,拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各种事项,包括但不限于如下事宜:

  1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

  2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

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